EFC Engenheiros Financeiros & Consultores

Case 05

  • Problemas: O Banco queria atender a resolução 2554 e implantar um moderno sistema de controles internos
  • Porte: Banco de médio a grande porte, com muitas agências e diversas plataformas
  • Receitas Financeiras: superiores a R$ 1 bilhão
  • Funcionários:  4200
  • Ações da EFC:
    • Elaborar um diagnóstico do banco e discutir com a alta direção
    • Definir linhas de atuação mais importantes para o novo sistema de controles internos:
      • Crédito
      • Tesouraria
      • Agências
    • Leasing
    • Estudar o atual fluxo operacional dessas áreas e os atuais sistemas de controles internos, através de fluxogramas, em todas atividades
    • Criticar o atual sistema
    • Redesenhar um novo sistema de controles internos, em grande parte automático, reduzindo a ação humana
    • Passsar para a área de tecnologia para implantar

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